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@Anson@SEO@英国最大的洗钱者因“清理”5000万英镑罪犯而被判入狱

来源:@Anson@SEO@ 编辑:@Anson@SEO@ 时间:2019-11-10 点击:6486

黑社会最大的洗钱者-因“清理”5000万英镑而被称为Persil的先生-昨天被判入狱10年。

TanveerJaffery,61岁,集中了犯罪领主通过银行将现金和他的汇款汇入巴基斯坦汇款公司,该公司可以使人们通过网站R2PK.com将资金汇回巴基斯坦。

随着肮脏的现金在一个国家到另一个国家流动,最终被“清理”了起来。

但是,杰斐里(Jaffery)在美国税务局(Revenue&)海关采用了热门电视警察节目TheWire中采用的高科技监视策略。

计算机专家秘密制作了Jaffrey网站的工作副本,以了解他的洗钱骗局@Anson@SEO@是如何建立的。

调查人员还获得了同事之间发送的加密文本消息,并将其置于24小时视频监视之下。

他们发现犯罪主人们发送了Jaffery编码的文本,指示他在哪里,何时以及如何取回他们的东西。现金。这些文字包含5英镑钞票的序列号,邮政编码和车辆登记号。然后杰斐里(Jaffery)派快递员在运动包中捡起钞票。他于2007年10月首次被捕,他的商品中有一个手提包和一个公文包,里面装有151,020英镑的20英镑纸币。

他现年45岁的副手纳维德·艾哈迈德(NaveedAhmad)住在斯塔夫(Staffham)富丽堂皇的贾菲里(Jaff@Anson@SEO@ery)隔壁。在西伦敦艾尔沃思王冠法院进行为期六周的审判后,他被判入狱六年。

在与迪拜,阿拉伯联合酋长国,西约克,西米德斯,员工和伦敦。

沃尔瑟姆斯托的快递员30岁的穆罕默德·法鲁克(MohammedFarooq)和莱顿斯通的29岁的赛义德·沙(SyedShah)分别在东伦敦被判入狱四年。莎阿(Shah)于2008年4月在雷诺拉古纳(RenaultLaguna)前往斯托克(Stoke)的途中被骗子在默西塞德郡的麦当劳停车场给了他249,825英镑。

检察官朱利安·克里斯托弗·QC说:“除了合法的钱外通过传输,R2PK.com为有犯罪所得的人提供了服务,他们希望将其转移到国外。

Jaffery一直在犯罪队伍中崛起,最近接管了41岁的卢顿(Loton)的阿西夫·阿里(AsifAli)的洗钱帝国,后者于去年被判入狱10年。一年的“清理”费用为3000万英镑。

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